非法洗钱什么法律
非法洗钱涉及的法律主要包括 《中华人民共和国反洗钱法》和 《中华人民共和国刑法》。
《中华人民共和国反洗钱法》
该法于2024年11月8日修订通过，自2025年1月1日起施行。
主要内容包括反洗钱监督管理、反洗钱义务、反洗钱调查以及反洗钱国际合作。
《中华人民共和国刑法》
其中第一百九十一条规定了洗钱罪，涉及毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益。
洗钱行为包括提供资金账户、协助将财产转换为现金或金融票据、通过转账或其他结算方式协助资金转移、协助将资金汇往境外、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。
对于犯洗钱罪的个人，可处五年以下有期徒刑或拘役，并处或单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
单位犯本罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或拘役。
这些法律共同构成了打击非法洗钱活动的法律框架，确保金融系统的透明度和公正性，保护国家经济安全和个人权益。
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通风报信！辅警赖某某，获刑
近日，“江西法院”公众号公布一起案例：赖某某任辅警期间泄露110警情，帮助涉有偿陪侍KTV逃避查处，多次收受吃请。法院认定其行为构成徇私枉法罪，判处有期徒刑六个月。2023年1月，被告人赖某某（原辅警）被分配到某警务站工作，其间结识在该辖区经营KTV的陈某某（另案处理）。赖某某明知陈某某在经营KTV
时间：2025-04-05 19:15:00
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向KTV通风报信，江西一辅警获刑！
辅警多次利用职务便利，通风报信当“内鬼”。一案情回顾2023年1月，被告人赖某某（原辅警）被分配到某警务站工作，期间结识在该辖区经营KTV的陈某某（另案处理）。赖某某明知陈某某在经营KTV过程中，存在组织未成年人从事有偿陪侍活动，不仅未依法履职，反而将110接处警信息提前泄露给陈某某，帮助其逃避查处
时间：2025-04-03 06:53:00
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三级警长醉驾被双开！
为严明党的纪律规矩，督促引导广大党员干部和公职人员切实增强纪法观念，带头遵守国家法律，坚持以严的基调正风肃纪，切实遏制酒驾醉驾行为的发生，现将海南省省查处的六起党员干部和公职人员酒驾醉驾典型案例通报如下：一、省公安厅海岸警察总队第一支队桥头海岸派出所原三级警长郑剑波酒后驾驶机动车问题。2023年8月
时间：2025-04-02 09:25:00
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威海技师学院原党委书记隋永华受贿、行贿案一审公开宣判
新华社济南3月31日电 记者3月31日从山东省高级人民法院获悉，滨州市中级人民法院31日一审公开宣判威海技师学院原党委书记隋永华受贿、行贿一案，对被告人隋永华以受贿罪判处有期徒刑八年，并处罚金人民币六十万元；以行贿罪判处有期徒刑三年六个月，并处罚金二十万元，决定执行有期徒刑九年六个月，并处罚金八十万
时间：2025-03-31 17:05:00
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诈骗二十万罚金多少
诈骗二十万的情况下，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，可能被认定为数额巨大，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。关于罚金的数额，并没有一个固定的标准，而是由法院根据犯罪情节、犯罪分子的经济状况以及缴纳罚金的能力等因素综合确定。通常情况下，罚金的最低数额不会少于一千元。如果犯罪分子年龄
时间：2025-01-19 14:45:15
